В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту сомнительной продажи бриллиантов. Многомиллионная сделка может быть квалифицирована как незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору. А это часть 2 статьи

О том, что Кусинское предприятие, когда то входившее в число лучших предприятий огранщиков бриллиантов в стране, испытывает серьезные проблемы, мы уже сообщали нашим читателям. Так же и о том, что есть все основания полагать, что идет преднамеренное банкротство южноуральской алмазоперерабатывающей компании «ЧелПром—Даймонд». Материал «Разбить алмаз» был опубликован в «Южноуральской панораме» 29 октября.

Огласке были преданы и факты того, заявленная экспортная стоимость бриллиантов существенно ниже стоимости алмазного сырья, используемого при обработке. После проверки этих сведений незамедлительно последовала реакция контрольных органов. Гохран России обратился в Уральскую государственную инспекцию пробирного надзора, подтвердив, что «Контрактная стоимость двух вывозимых партий бриллиантов… ниже стоимости алмазного сырья, использованного для их изготовления на 50,5 и 14,8 процента соответственно… Изложенные факты косвенно указывают на возможные нарушения требований к учету и расходованию драгоценных камней на ООО «ЧелПром—Даймонд». Автор публикации Владимир Филичкин предположил, что возможно будет возбуждено уголовное дело. И вот оно и появилось.

— Поводом для возбуждения уголовного дела послужил результат проверки законности сделки между ООО «ЧелПром-Даймонд» и фирмой DUNDELA LIMITED (Гибралтар) на поставку бриллиантов на общую сумму 10 миллионов долларов США, — объяснил Станислав Негинский, руководитель пресс-службы УФСБ Челябинской области. — Проверка осуществлялась во взаимодействии региональным УФСБ во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора.

В ходе этой проверки было установлено, что между участниками контракта было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила 1 млн 250 тысяч долларов. Итогом сделки явилось подписание акта приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479,75 карат в количестве 11695 штук на означенную сумму. Сделка является незаконной, нарушающей Федеральный закон № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», поскольку DUNDELA LIMITED является не резидентом на территории Российской Федерации, не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора.

Особую пикантность криминальной истории придало то, что в числе совладельцев алмазной компании режиссер Никита Михалков и его зять. Пресс-служба режиссера поспешила уведомить, что Никита Сергеевич не владеет данным предприятием и о ситуации узнал из СМИ. «Он лишь выступает миноритарным финансовым инвестором с долей в 10 процентов, не влияет ни на принимаемые решения менеджментом компании, ни на стратегию развития бизнеса, — говорится в сообщении. — Более того, Никита Сергеевич не знаком с руководителем предприятия, никогда не был на предприятии, не присутствовал ни на одном собрании акционеров, никаких дивидендов от деятельности предприятия никогда не получал и даже не видел ни одного экземпляра производимой продукции».

Олег Гошев