Электронный кошелек аферистов

В него утекли миллионы, украденные у клиентов с использованием сети Интернет

Это неординарное дело поражает изощренностью тароватых на выдумку аферистов. Они входили в доверие клиентов, используя современный электронный арсенал обмана — ресурс глобальной сети Интернет. И, предлагая несуществующий товар, умудрились «кинуть» незадачливых покупателей на несколько миллионов рублей.

Провернуть эту аферу решили два жителя Свердловской области — Максим Азанов и Андрей Бастрыгин. Они прочитали в Интернете статью о том, как некие «комбинаторы» через фирму-однодневку похитили деньги другой компании — и загорелись идеей превзойти предшественников. В качестве виртуальной «продукции» решили предлагать металлопрокат и стройматериалы.

Чтобы не тратить деньги на регистрацию фиктивной фирмы, подельники через Интернет вышли на челябинский юридический центр «Эконом-приват». Через эту структуру приобрели документы на фирму-посредника — челябинское ООО «Главстройкомплект», с расчетным счетом и обслуживанием в системе «Интернет-Банк».

Для убедительности мошенники от имени «Главстройкомплекта» заключили договор об открытии виртуального телефонного номера. Электронный кошелек зарегистрировали на имя некой дамы, на него для создания видимости законности перечислили 10 тысяч рублей. По этому механизму через екатеринбургскую фирму ООО «МаниБург» оплатили услуги связи ООО «Синтерра-Урал».

Подельники разместили в Интернете липовую информацию о том, что ООО «Главстройкомплект» якобы реализует стройматериалы по пониженным ценам, указав ложные сведения об юридическом адресе сей фирмы, ее телефонах и директоре. Позднее электронные кошельки оформили еще на трех человек. А для обналичивания денег на подставных лиц приобрели пластиковые карты банков «Северная Казна», Гран «Инвестбанк», Сбербанк РФ.

В декабре 2008 года стали поступать звонки от клиентов, заинтересовавшихся разрекламированной продукцией. Заключили договоры с несколькими фирмами из Москвы, Казахстана, Геленджика. Предложили поставлять товар по предоплате, и те согласились.
Первыми на удочку аферистов попалось ООО НПП «Гермес» из Геленджика. Заключив виртуальный договор на поставку пиломатериалов, оно перечислило на счет «Главстройкомплекта» 329,4 тысячи рублей. Реквизиты челябинской фирмы, печать и подпись директора были поддельные. Для убедительности в «Гермес» даже направили гарантийное письмо о поставке пиломатериалов. Полученную предоплату перегнали на лицевые счета подставных получателей, обналичили в банкоматах, поделили и потратили по своему усмотрению. А обещанного товара — 85 кубометров пиломатериалов на 411,8 тысячи рублей — покупатель так и не дождался.

По той же схеме «обули» и доверчивых клиентов из московской фирмы ООО «Тенда-стройсервис». Москвичи перечислили «Главстройкомплекту» часть оплаты — более 870 тысяч рублей. Подельники их обналичили и присвоили. Та же судьба постигла и остаток средств — 340 512 рублей. В феврале 2009 года интернет-обман приобрел уже международный масштаб: аферисты похитили средства казахстанской фирмы «КИПиЮ» (Алматы).
Последним эпизодом деятельности «обманного треста» стала афера с краснодарской фирмой «ХасипСтройКомплекс». Состряпав липовый договор, подельники пообещали краснодарцам поставить 85 кубометров леса — на 412,7 тысячи рублей и 64 тонны металлопроката — на 1 миллион 259,4 тысячи. И вот на счет пришла предоплата — более 1,67 миллиона рублей. Аферисты тут же ее обналичили и положили в карман. Обманутые клиенты забили тревогу, обратились в милицию — и мошеников вывели на чистую воду. По факту компьютерных махинаций было возбуждено уголовное дело, которое доведено до суда. При обыске у подозреваемых была изъята часть похищенных средств, на счета наложен арест.

— В судебном заседании Максим Азанов частично признал вину, а Андрей Бастрыгин от предъявленных обвинений отказался, заявил, что у него якобы не было умысла на присвоение чужих средств, — комментирует заместитель челябинского транспортного прокурора Владислав Шершиков. — Но собранные доказательства, показания свидетелей говорят против него. Позже оказалось, что часть средств, кроме банковских карт, перегонялась со счета «Главстройкомплекта» на счет купленной Максимом Бастрыгиным другой подставной фирмы — ООО «ВИС».

Центральный районный суд Челябинска признал подсудимых виновными в мошенничестве — хищении чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере. Максиму Азанову и Андрею Бастрыгину назначено наказание — по четыре года лишения свободы в колонии общего режима.
Удовлетворены и иски потерпевших о взыскании материального ущерба.